07 июня 2021

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров АО БАНК «СНГБ»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк».

Место нахождения общества: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, город Сургут.

Адрес общества: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 19.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 10.05.2021.

Дата проведения Общего собрания: 04.06.2021.


Повестка дня Общего собрания:
1. Утверждение годового отчета АО БАНК «СНГБ» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО БАНК «СНГБ» за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО БАНК «СНГБ» по результатам 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО БАНК «СНГБ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО БАНК «СНГБ».
6. Утверждение аудиторской организации АО БАНК «СНГБ».
7. Внесение изменений № 4 в Устав АО БАНК «СНГБ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:
1. По первому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
2. По второму вопросу – 292 700 000 000 голосов.
3. По третьему вопросу – 292 700 000 000 голосов.
4. По четвертому вопросу – 2 048 900 000 000 голосов.
5. По пятому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
6. По шестому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
7. По седьмому вопросу – 292 700 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:
1. По первому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
2. По второму вопросу – 292 700 000 000 голосов.
3. По третьему вопросу – 292 700 000 000 голосов.
4. По четвертому вопросу – 2 048 900 000 000 голосов.
5. По пятому вопросу – 292 325 974 400 голосов.
6. По шестому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
7. По седьмому вопросу – 292 700 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
1. По первому вопросу – 288 048 891 082 голосов. Кворум по вопросу имеется.
2. По второму вопросу – 288 048 891 082 голосов. Кворум по вопросу имеется.
3. По третьему вопросу – 288 048 891 082 голосов. Кворум по вопросу имеется.
4. По четвертому вопросу – 2 016 342 237 574 голосов. Кворум по вопросу имеется.
5. По пятому вопросу – 287 674 865 482 голосов. Кворум по вопросу имеется.
6. По шестому вопросу – 288 048 891 082 голосов. Кворум по вопросу имеется.
7. По седьмому вопросу – 288 048 891 082 голосов. Кворум по вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:
1. По первому вопросу:
«за» - 288 045 941 082 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2. По второму вопросу:
«за» - 288 048 441 082 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
3. По третьему вопросу:
«за» - 288 048 441 082 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
4. По четвертому вопросу:
«за» - 2 016 318 525 074 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Голоса «за» распределились между кандидатами в члены Совета директоров следующим образом:
№ п/п ФИО кандидата Число голосов
1 Баранков Владислав Георгиевич 288 042 977 582
2 Бурцев Геннадий Алексеевич 287 992 977 582
3 Дручинин Андрей Владиславович 287 992 977 582
4 Жерновков Александр Георгиевич 287 898 477 582
5 Поспелова Наталья Евгеньевна 288 505 159 582
6 Собакинских Валерий Леонидович 287 892 977 582
7 Тарасова Ольга Ивановна 287 992 977 582

5. По пятому вопросу:
За кандидата Боршнякова Дмитрия Евгеньевича:
«за» - 287 670 915 482 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
За кандидата Симахина Дмитрия Михайловича:
«за» - 287 670 915 482 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
За кандидата Шевелёва Павла Вадимовича:
«за» - 287 670 915 482 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
6. По шестому вопросу:
«за» - 288 044 941 082 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
7. По седьмому вопросу:
«за» - 288 048 441 082 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:
1. По первому вопросу:
Утвердить годовой отчет АО БАНК «СНГБ» за 2020 год (приложение 1).
2. По второму вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО БАНК «СНГБ» за 2020 год (приложение 2).
3. По третьему вопросу:
Утвердить распределение прибыли АО БАНК «СНГБ» по результатам 2020 года:

п/п
Показатели  в руб.
Чистая прибыль по результатам 2020 года 1 894 660 485,05
1 Дивиденды 526 274 600,00
2 Вознаграждения и компенсации: 32 222 000,00
2.1 Совету директоров 27 453 000,00
2.2 Ревизионной комиссии 4 769 000,00
3 Нераспределенная прибыль 1 336 163 885,05

Выплатить дивиденды за 2020 год в денежной форме в размере 0,001798 рубля на одну обыкновенную именную акцию АО БАНК «СНГБ» и 0,001798 рубля на одну привилегированную именную акцию АО БАНК «СНГБ» с неопределенным размером дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 16 июня 2021 года.
4. По четвертому вопросу:
Избрать в Совет директоров АО БАНК «СНГБ»: Поспелову Наталью Евгеньевну, Баранкова Владислава Георгиевича, Бурцева Геннадия Алексеевича, Дручинина Андрея Владиславовича, Тарасову Ольгу Ивановну, Жерновкова Александра Георгиевича, Собакинских Валерия Леонидовича.
5. По пятому вопросу:
Избрать в Ревизионную комиссию АО БАНК «СНГБ»: Боршнякова Дмитрия Евгеньевича, Симахина Дмитрия Михайловича, Шевелёва Павла Вадимовича.
6. По шестому вопросу:
Утвердить ООО «Кроу Экспертиза» аудиторской организацией АО БАНК «СНГБ» на срок до следующего годового Общего собрания акционеров АО БАНК «СНГБ».
7. По седьмому вопросу:
Внести изменения № 4 в Устав АО БАНК «СНГБ» (приложение 3). Предоставить Председателю Правления АО БАНК «СНГБ» Королю Андрею Витальевичу (либо, в случае его отсутствия, лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления АО БАНК «СНГБ») право подписания изменений № 4, вносимых в Устав АО БАНК «СНГБ», и иных документов, необходимых для государственной регистрации указанных изменений, в том числе ходатайства о государственной регистрации указанных изменений.



Полное фирменное наименование регистратора, выполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Сургутинвестнефть».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.

Адрес регистратора: 628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.

Уполномоченные лица регистратора: Калугина Наталья Николаевна, Кузнецова Елена Юрьевна.

Председатель Общего собрания - Баранков Владислав Георгиевич.

Секретарь Общего собрания - Селянина Наталия Александровна.