09 июня 2020
ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров АО БАНК «СНГБ»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк».
Место нахождения общества: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, город Сургут.
Адрес общества: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, 19.
Вид Общего собрания: годовое.
Форма проведения Общего собрания - заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании, – 11.05.2020.
Дата проведения Общего собрания: 05.06.2020.
Повестка дня Общего собрания:
-
Утверждение годового отчета АО БАНК «СНГБ» за 2019 год.
-
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО БАНК «СНГБ» за 2019 год.
-
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО БАНК «СНГБ» по результатам 2019 года.
-
Избрание членов Совета директоров АО БАНК «СНГБ».
-
Избрание членов Ревизионной комиссии АО БАНК «СНГБ».
-
Утверждение аудиторской организации АО БАНК «СНГБ».
-
Внесение изменений № 3 в Устав АО БАНК «СНГБ».
-
Обращение АО БАНК «СНГБ» в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:
-
По первому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
-
По второму вопросу – 292 700 000 000 голосов.
-
По третьему вопросу – 292 700 000 000 голосов.
-
По четвертому вопросу – 2 048 900 000 000 голосов.
-
По пятому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
-
По шестому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
-
По седьмому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
-
По восьмому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:
-
По первому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
-
По второму вопросу – 292 700 000 000 голосов.
-
По третьему вопросу – 292 700 000 000 голосов.
-
По четвертому вопросу – 2 048 900 000 000 голосов.
-
По пятому вопросу – 292 325 974 400 голосов.
-
По шестому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
-
По седьмому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
-
По восьмому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
-
По первому вопросу – 287 943 528 582 голосов. Кворум по вопросу имеется.
-
По второму вопросу – 287 943 528 582 голосов. Кворум по вопросу имеется.
-
По третьему вопросу – 287 943 528 582 голосов. Кворум по вопросу имеется.
-
По четвертому вопросу – 2 015 604 700 074 голосов. Кворум по вопросу имеется.
-
По пятому вопросу – 287 569 502 982 голосов. Кворум по вопросу имеется.
-
По шестому вопросу – 287 943 528 582 голосов. Кворум по вопросу имеется.
-
По седьмому вопросу – 287 943 528 582 голосов. Кворум по вопросу имеется.
-
По восьмому вопросу – 287 943 528 582 голосов. Кворум по вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:
-
По первому вопросу:
«за» - 287 943 528 582 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
-
По второму вопросу:
«за» - 287 943 528 582 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
-
По третьему вопросу:
«за» - 287 943 528 582 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
-
По четвертому вопросу:
«за» - 2 015 604 700 074 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Голоса «за» распределились между кандидатами в члены Совета директоров следующим образом:
№ п/п |
ФИО кандидата | Число голосов |
1. | Баранков Владислав Георгиевич | 287 884 502 582 |
2. | Бурцев Геннадий Алексеевич | 287 884 502 582 |
3. | Дручинин Андрей Владиславович | 287 884 502 582 |
4. | Жерновков Александр Георгиевич | 287 884 502 582 |
5. | Поспелова Наталья Евгеньевна | 288 297 684 582 |
6. |
Собакинских Валерий Леонидович |
287 884 502 582 |
7. | Тарасова Ольга Ивановна | 287 884 502 582 |
-
По пятому вопросу:
За кандидата Боршнякова Дмитрия Евгеньевича:
«за» - 287 569 502 982 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
За кандидата Симахина Дмитрия Михайловича:
«за» - 287 569 502 982 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
За кандидата Шевелёва Павла Вадимовича:
«за» - 287 569 502 982 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
-
По шестому вопросу:
«за» - 287 931 528 582 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 12 000 000 голосов.
-
По седьмому вопросу:
«за» - 287 943 528 582 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
-
По восьмому вопросу:
«за» - 287 943 528 582 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:
-
По первому вопросу:
Утвердить годовой отчет АО БАНК «СНГБ» за 2019 год (приложение 1).
-
По второму вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО БАНК «СНГБ» за 2019 год (приложение 2).
-
По третьему вопросу:
Утвердить распределение прибыли АО БАНК «СНГБ» по результатам 2019 года:
№ п/п |
Показатели | в руб. |
Чистая прибыль по результатам 2019 года | >3 312 046 430,20 | |
1. | Дивиденды | 601 791 200,00 |
2. | Вознаграждения и компенсации: | 34 986 000,00 |
2.1. | Совету директоров | 29 808 000,00 |
2.2. | Ревизионной комиссии | 5 178 000,00 |
3. | Нераспределенная прибыль | 2 675 269 230,20 |
Выплатить дивиденды за 2019 год в денежной форме в размере 0,002056 рубля на одну обыкновенную именную акцию АО БАНК «СНГБ» и 0,002056 рубля на одну привилегированную именную акцию АО БАНК «СНГБ» с неопределенным размером дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 18 июня 2020 года.
-
По четвертому вопросу:
Избрать в Совет директоров АО БАНК «СНГБ»: Поспелову Наталью Евгеньевну, Баранкова Владислава Георгиевича, Бурцева Геннадия Алексеевича, Дручинина Андрея Владиславовича, Жерновкова Александра Георгиевича, Собакинских Валерия Леонидовича, Тарасову Ольгу Ивановну.
-
По пятому вопросу:
Избрать в Ревизионную комиссию АО БАНК «СНГБ»: Боршнякова Дмитрия Евгеньевича, Симахина Дмитрия Михайловича, Шевелёва Павла Вадимовича.
-
По шестому вопросу:
Утвердить ООО «Кроу Экспертиза» аудиторской организацией АО БАНК «СНГБ» на срок до следующего годового Общего собрания акционеров АО БАНК «СНГБ».
-
По седьмому вопросу:
Внести изменения № 3 в Устав АО БАНК «СНГБ» (приложение 3). Предоставить Председателю Правления АО БАНК «СНГБ» Королю Андрею Витальевичу (либо, в случае его отсутствия, лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления АО БАНК «СНГБ») право подписания изменений № 3, вносимых в Устав АО БАНК «СНГБ», и иных документов, необходимых для государственной регистрации указанных изменений, в том числе ходатайства о государственной регистрации указанных изменений.
-
По восьмому вопросу:
На основании пункта 1 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», пункта 1 статьи 92.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» обратиться в Банк России с заявлением об освобождении АО БАНК «СНГБ» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Полное фирменное наименование регистратора, выполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Сургутинвестнефть».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.
Адрес регистратора: 628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.
Уполномоченные лица регистратора: Калугина Наталья Николаевна, Лескова Гульнара Андреевна, Алексеева Светлана Евгеньевна.
Председатель Общего собрания - Баранков Владислав Георгиевич.
Секретарь Общего собрания - Селянина Наталия Александровна.
© 2020 АО БАНК «СНГБ»
628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 19
Генеральная лицензия Банка России №588 от 05.09.2016
Раскрытие информации профессиональным участником рынка ценных бумаг Информация о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц Перечень инсайдерской информации
Поддержка клиентов 8 800 200-88-04 - частным клиентам
8 800 775-83-00 - бизнесу
Подтверждение переводов +7 922 253-07-15
Информация на сайте не является публичной офертой и носит исключительно информационный характер. Для повышения удобства работы с сайтом АО БАНК «СНГБ» использует файлы cookie . В cookie содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, отключите cookie в настройках браузера.