09 июня 2020

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров АО БАНК «СНГБ»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк».

Место нахождения общества: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, город Сургут.

Адрес общества: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, 19.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания - заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании, – 11.05.2020.

Дата проведения Общего собрания: 05.06.2020.

Повестка дня Общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета АО БАНК «СНГБ» за 2019 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО БАНК «СНГБ» за 2019 год.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО БАНК «СНГБ» по результатам 2019 года.
  4. Избрание членов Совета директоров АО БАНК «СНГБ».
  5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО БАНК «СНГБ».
  6. Утверждение аудиторской организации АО БАНК «СНГБ».
  7. Внесение изменений № 3 в Устав АО БАНК «СНГБ».
  8. Обращение АО БАНК «СНГБ» в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

  1. По первому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
  2. По второму вопросу – 292 700 000 000 голосов.
  3. По третьему вопросу – 292 700 000 000 голосов.
  4. По четвертому вопросу – 2 048 900 000 000 голосов.
  5. По пятому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
  6. По шестому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
  7. По седьмому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
  8. По восьмому вопросу – 292 700 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:

  1. По первому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
  2. По второму вопросу – 292 700 000 000 голосов.
  3. По третьему вопросу – 292 700 000 000 голосов.
  4. По четвертому вопросу – 2 048 900 000 000 голосов.
  5. По пятому вопросу – 292 325 974 400 голосов.
  6. По шестому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
  7. По седьмому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
  8. По восьмому вопросу – 292 700 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

  1. По первому вопросу – 287 943 528 582 голосов. Кворум по вопросу имеется.
  2. По второму вопросу – 287 943 528 582 голосов. Кворум по вопросу имеется.
  3. По третьему вопросу – 287 943 528 582 голосов. Кворум по вопросу имеется.
  4. По четвертому вопросу – 2 015 604 700 074 голосов. Кворум по вопросу имеется.
  5. По пятому вопросу – 287 569 502 982 голосов. Кворум по вопросу имеется.
  6. По шестому вопросу – 287 943 528 582 голосов. Кворум по вопросу имеется.
  7. По седьмому вопросу – 287 943 528 582 голосов. Кворум по вопросу имеется.
  8. По восьмому вопросу – 287 943 528 582 голосов. Кворум по вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

  1. По первому вопросу:

«за» - 287 943 528 582 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

  1. По второму вопросу:

«за» - 287 943 528 582 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

  1. По третьему вопросу:

«за» - 287 943 528 582 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

  1. По четвертому вопросу:

«за» - 2 015 604 700 074 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Голоса «за» распределились между кандидатами в члены Совета директоров следующим образом:


п/п
ФИО кандидата Число голосов
1. Баранков Владислав Георгиевич 287 884 502 582
2. Бурцев Геннадий Алексеевич 287 884 502 582
3. Дручинин Андрей Владиславович 287 884 502 582
4. Жерновков Александр Георгиевич 287 884 502 582
5. Поспелова Наталья Евгеньевна 288 297 684 582
6.

Собакинских Валерий Леонидович

287 884 502 582

7. Тарасова Ольга Ивановна 287 884 502 582

  1. По пятому вопросу:

За кандидата Боршнякова Дмитрия Евгеньевича:

«за» - 287 569 502 982 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

За кандидата Симахина Дмитрия Михайловича:

«за» - 287 569 502 982 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

За кандидата Шевелёва Павла Вадимовича:

«за» - 287 569 502 982 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

  1. По шестому вопросу:

«за» - 287 931 528 582 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 12 000 000 голосов.

  1. По седьмому вопросу:

«за» - 287 943 528 582 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

  1. По восьмому вопросу:

«за» - 287 943 528 582 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

  1. По первому вопросу:

Утвердить годовой отчет АО БАНК «СНГБ» за 2019 год (приложение 1).

  1. По второму вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО БАНК «СНГБ» за 2019 год (приложение 2).

  1. По третьему вопросу:

Утвердить распределение прибыли АО БАНК «СНГБ» по результатам 2019 года:


п/п
Показатели в руб.
Чистая прибыль по результатам 2019 года >3 312 046 430,20
1. Дивиденды 601 791 200,00
2. Вознаграждения и компенсации: 34 986 000,00
2.1. Совету директоров 29 808 000,00
2.2. Ревизионной комиссии 5 178 000,00
3. Нераспределенная прибыль 2 675 269 230,20

Выплатить дивиденды за 2019 год в денежной форме в размере 0,002056 рубля на одну обыкновенную именную акцию АО БАНК «СНГБ» и 0,002056 рубля на одну привилегированную именную акцию АО БАНК «СНГБ» с неопределенным размером дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 18 июня 2020 года.

  1. По четвертому вопросу:

Избрать в Совет директоров АО БАНК «СНГБ»: Поспелову Наталью Евгеньевну, Баранкова Владислава Георгиевича, Бурцева Геннадия Алексеевича, Дручинина Андрея Владиславовича, Жерновкова Александра Георгиевича, Собакинских Валерия Леонидовича, Тарасову Ольгу Ивановну.

  1. По пятому вопросу:

Избрать в Ревизионную комиссию АО БАНК «СНГБ»: Боршнякова Дмитрия Евгеньевича, Симахина Дмитрия Михайловича, Шевелёва Павла Вадимовича.

  1. По шестому вопросу:

Утвердить ООО «Кроу Экспертиза» аудиторской организацией АО БАНК «СНГБ» на срок до следующего годового Общего собрания акционеров АО БАНК «СНГБ».

  1. По седьмому вопросу:

Внести изменения № 3 в Устав АО БАНК «СНГБ» (приложение 3). Предоставить Председателю Правления АО БАНК «СНГБ» Королю Андрею Витальевичу (либо, в случае его отсутствия, лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления АО БАНК «СНГБ») право подписания изменений № 3, вносимых в Устав АО БАНК «СНГБ», и иных документов, необходимых для государственной регистрации указанных изменений, в том числе ходатайства о государственной регистрации указанных изменений.

  1. По восьмому вопросу:

На основании пункта 1 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», пункта 1 статьи 92.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» обратиться в Банк России с заявлением об освобождении АО БАНК «СНГБ» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Полное фирменное наименование регистратора, выполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Сургутинвестнефть».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.

Адрес регистратора: 628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.

Уполномоченные лица регистратора: Калугина Наталья Николаевна, Лескова Гульнара Андреевна, Алексеева Светлана Евгеньевна.

Председатель Общего собрания - Баранков Владислав Георгиевич.

Секретарь Общего собрания - Селянина Наталия Александровна.

Версия для печати