Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО БАНК «СНГБ»

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Сургутнефтегазбанк» (АО БАНК «СНГБ»)
(Место нахождения: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут)

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Годовое Общее собрание акционеров АО БАНК «СНГБ» (далее – Собрание) состоится в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на Собрании: 05 июня 2020 года.

Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени:

АО БАНК «СНГБ», улица Григория Кукуевицкого, дом 19, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, 628400; или

АО «Сургутинвестнефть», ул. Энтузиастов, 52/1, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, Российская Федерация, 628415.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, – 11 мая 2020 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров АО БАНК «СНГБ»:

1. Утверждение годового отчета АО БАНК «СНГБ» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО БАНК «СНГБ» за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО БАНК «СНГБ» по результатам 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО БАНК «СНГБ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО БАНК «СНГБ».
6. Утверждение аудиторской организации АО БАНК «СНГБ».
7. Внесение изменений № 3 в Устав АО БАНК «СНГБ».
8. Обращение АО БАНК «СНГБ» в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют владельцы обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций с неопределенным размером дивидендов.

Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, будет доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления с 13 мая 2020 года по адресу: 628400, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, д.  19 (в месте нахождения Председателя Правления АО БАНК «СНГБ»), а также по адресу: 628400, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, пр-кт Ленина, д. 38 (в отделе сопровождения корпоративных действий АО БАНК «СНГБ» каб. 29, 31, контактные телефоны: (3462) 39-86-36, 39-80-90) и дополнительно на официальном сайте АО БАНК «СНГБ» в сети Интернет в разделе «О банке» (подраздел «Финансовая отчетность» / «Акционерам»): https://www.sngb.ru/about-bank/activities/akcioneram.

АО БАНК «СНГБ» по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставит ему копии указанных документов за плату, определенную АО БАНК «СНГБ» и не превышающую затраты на их изготовление.

Совет директоров АО БАНК «СНГБ»