15 июня 2017

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО БАНК "СНГБ"

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк».

Сокращенное фирменное наименование общества: АО БАНК «СНГБ».

Место нахождения общества: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров АО БАНК «СНГБ» (далее - Собрание).

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Собрания).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, - 16.05.2017.

Дата проведения Собрания: 09.06.2017.

Место проведения Собрания: 628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, д. № 19, конференц-зал.

Повестка дня Собрания:

  1. Утверждение годового отчета АО БАНК «СНГБ» за 2016 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО БАНК «СНГБ» за 2016 год.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО БАНК «СНГБ» по результатам 2016 года.
  4. Избрание членов Совета директоров АО БАНК «СНГБ».
  5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО БАНК «СНГБ».
  6. Утверждение аудиторской организации АО БАНК «СНГБ».
  7. Внесение изменений № 2 в Устав АО БАНК «СНГБ».
  8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО БАНК «СНГБ».
  9. Утверждение Положения о Совете директоров АО БАНК «СНГБ».
  10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО БАНК «СНГБ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составило:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - 292 700 000 000 голосов;

по вопросу повестки дня № 4 - 2 048 900 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества АО БАНК «СНГБ», определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, составило:

по вопросу повестки дня № 1 - 292 700 000 000 голосов;

по вопросу повестки дня № 2 - 292 700 000 000 голосов;

по вопросу повестки дня № 3 - 292 700 000 000 голосов;

по вопросу повестки дня № 4 - 2 048 900 000 000 голосов;

по вопросу повестки дня № 5 - 292 325 974 400 голосов;

по вопросу повестки дня № 6 - 292 700 000 000 голосов;

по вопросу повестки дня № 7 - 292 700 000 000 голосов;

по вопросу повестки дня № 8 - 292 700 000 000 голосов;

по вопросу повестки дня № 9 - 292 700 000 000 голосов;

по вопросу повестки дня № 10 - 292 700 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составило:

по вопросу повестки дня № 1 - 287 832 090 082 голосов;

по вопросу повестки дня № 2 - 287 832 090 082 голосов;

по вопросу повестки дня № 3 - 287 832 090 082 голосов;

по вопросу повестки дня № 4 – 2 014 824 630 574 голосов;

по вопросу повестки дня № 5 - 287 463 065 482 голосов;

по вопросу повестки дня № 6 - 287 832 090 082 голосов;

по вопросу повестки дня № 7 - 287 832 090 082 голосов;

по вопросу повестки дня № 8 - 287 832 090 082 голосов;

по вопросу повестки дня № 9 - 287 832 090 082 голосов;

по вопросу повестки дня № 10 - 287 832 090 082 голосов.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Собрание имело кворум по всем вопросам повестки дня.

Председатель Собрания - Баранков Владислав Георгиевич.

Секретарь Собрания - Шагина Антонина Леонидовна.

Результаты голосования по вопросу № 1: “Утверждение годового отчета АО БАНК «СНГБ» за 2016 год”.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов
«ЗА» 287 832 090 082
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

По вопросу № 1 принято решение:

“Утвердить годовой отчет АО БАНК «СНГБ» за 2016 год (приложение 1)”.

Результаты голосования по вопросу № 2: “Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО БАНК «СНГБ» за 2016 год”.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов
«ЗА» 287 832 090 082
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

По вопросу № 2 принято решение:

“Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО БАНК «СНГБ» за 2016 год (приложение 2)”.

Результаты голосования по вопросу № 3: “Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО БАНК «СНГБ» по результатам 2016 года”.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов
«ЗА» 287 832 090 082
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

По вопросу № 3 принято решение:

“Утвердить распределение прибыли АО БАНК «СНГБ» по результатам 2016 года (приложение 3). Выплатить дивиденды за 2016 год в денежной форме в размере 0,084 копейки на одну обыкновенную именную акцию АО БАНК «СНГБ» и 0,084 копейки на одну привилегированную именную акцию АО БАНК «СНГБ» с неопределенным размером дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 20 июня 2017 года”.

Результаты кумулятивного голосования по вопросу № 4: “Избрание членов Совета директоров АО БАНК «СНГБ»”.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов
«ЗА» 2 014 824 630 574
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Голоса «ЗА» распределились между кандидатами в члены Совета директоров следующим образом:

ФИО кандидата Число голосов
1 Баранков Владислав Георгиевич 288 866 194 638
2 Бурцев Геннадий Алексеевич 287 655 072 656
3 Дручинин Андрей Владиславович 287 655 072 656
4 Жерновков Александр Георгиевич 287 655 072 656
5 Король Андрей Витальевич 184 007 174
6 Поспелова Наталья Евгеньевна 287 683 072 656
7 Собакинских Валерий Леонидович 287 655 072 656
8 Тарасова Ольга Ивановна 287 471 065 482

По вопросу № 4 принято решение:

“Избрать в Совет директоров АО БАНК «СНГБ»: Баранков Владислав Георгиевич, Поспелова Наталья Евгеньевна, Бурцев Геннадий Алексеевич, Дручинин Андрей Владиславович, Жерновков Александр Георгиевич, Собакинских Валерий Леонидович, Тарасова Ольга Ивановна”.

Результаты голосования по вопросу № 5: “Избрание членов Ревизионной комиссии АО БАНК «СНГБ»”.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата
Результаты голосования по кандидату
1

по кандидату Клиновская Таисия Петровна:

- число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 287 463 065 482

- число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

- число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2

по кандидату Симахин Дмитрий Михайлович:

- число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 287 463 065 482

- число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

- число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

3

по кандидату Шевелёв Павел Вадимович:

- число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 287 463 065 482

- число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

- число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По вопросу № 5 принято решение:

“Избрать в Ревизионную комиссию АО БАНК «СНГБ»: Клиновская Таисия Петровна, Симахин Дмитрий Михайлович, Шевелёв Павел Вадимович”.

Результаты голосования по вопросу № 6: “Утверждение аудиторской организации АО БАНК «СНГБ»”.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов
«ЗА» 287 832 090 082
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

По вопросу № 6 принято решение:

“Утвердить ООО «Росэкспертиза» аудиторской организацией АО БАНК «СНГБ» на срок до следующего годового Общего собрания акционеров АО БАНК «СНГБ»”.

Результаты голосования по вопросу № 7: “Внесение изменений № 2 в Устав АО БАНК «СНГБ»”.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов
«ЗА» 287 832 090 082
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

По вопросу № 7 принято решение:

“Внести изменения № 2 в Устав АО БАНК «СНГБ» (приложение 4). Предоставить Председателю Правления АО БАНК «СНГБ» Королю Андрею Витальевичу (либо, в случае его отсутствия, лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления АО БАНК «СНГБ») право подписания изменений № 2, вносимых в Устав АО БАНК «СНГБ», и иных документов, необходимых для государственной регистрации указанных изменений, в том числе ходатайства о государственной регистрации указанных изменений”.

Результаты голосования по вопросу № 8: “Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО БАНК «СНГБ»”.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов
«ЗА» 287 832 090 082
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

По вопросу № 8 принято решение:

“Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО БАНК «СНГБ» (приложение 5)”.

Результаты голосования по вопросу № 9: “Утверждение Положения о Совете директоров АО БАНК «СНГБ»”.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов
«ЗА» 287 832 090 082
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

По вопросу № 9 принято решение:

“Утвердить Положение о Совете директоров АО БАНК «СНГБ» (приложение 6)”.

Результаты голосования по вопросу № 10: “Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО БАНК «СНГБ»”.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов
«ЗА» 287 832 090 082
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

По вопросу № 10 принято решение:

“Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО БАНК «СНГБ» (приложение 7)”.

Полное фирменное наименование регистратора, выполняющего функции счетной комиссии: Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут.

Лица, уполномоченные регистратором: Калугина Наталья Николаевна, Кузнецова Елена Юрьевна, Чернова Светлана Георгиевна, Рипенко Андрей Васильевич.

Версия для печати

СНГБ – БАНК НАШЕГО ГОРОДА
Контакт-центр Сургутнефтегазбанка:
8-800-775-88-04
Центр повышения качества услуг:
(3462) 39-90-90
Обратная связь: http://feedback.sngb.ru/
СНГБ «ВКонтакте»: http://vk.com/surgutneftegasbank
СНГБ в Facebook: https://www.facebook.com/surgutneftegasbank
СНГБ в Twitter: https://twitter.com/bank_sngb

АО БАНК «СНГБ». Генеральная лицензия Банка России №588 от 05.09.2016 г.