Документы, необходимые для открытия счета юридическому лицу-резиденту по месту нахождения обособленного подразделения

1. Заявление
2. Копия Устава юридического лица (нотариально удостоверенная либо заверенная налоговым органом). Представительства и филиалы должны быть обязательно указаны в Уставе создавшего их юридического лица (ст. 55 Гражданского кодекса Российской Федерации).
3. Копия Учредительного договора юридического лица (если учредительный договор отнесен действующим законодательством к учредительным документам юридического лица) (нотариально удостоверенная либо заверенная налоговым органом).
4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (выданное налоговым органом) или Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (выданное до 1 июля 2002 г.) и Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице (ЕГРЮЛ), зарегистрированном до 1 июля 2002 г.
5. Копии изменений, внесенных в учредительные документы, зарегистрированные надлежащим образом (нотариально удостоверенные либо заверенные налоговым органом).
6. Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.
7. Выписка из ЕГРЮЛ, сроком её выдачи не более 10 рабочих дней до дня представления в Банк всех надлежащим образом оформленных и действительных документов согласно настоящего перечня (оригинал либо нотариально удостоверенная копия).
8. Копия Положения об обособленном подразделении юридического лица (нотариально удостоверенная).
9. Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе.
10. Уведомление (иной документ), подтверждающее постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения.
11. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (удостоверенная нотариусом либо уполномоченным работником Банка).
12. Документы, удостоверяющие личность руководителя юридического лица, руководителя обособленного подразделения, а также лиц, наделенных правом первой и второй подписи.
13. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (директора, генерального директора и т.д.) (решение учредителей, протокол либо выписка из протокола общего собрания, решение либо выписка из решения совета директоров, распоряжение либо приказ о назначении и т.д.).
14. Доверенность, выданная юридическим лицом, руководителю обособленного подразделения, содержащая указания о том, что руководитель обособленного подразделения имеет право распоряжаться денежными средствами от имени юридического лица с правом первой подписи в расчетных документах.
15. Приказ о назначении на должность главного бухгалтера юридического лица. Если единоличный исполнительный орган юридического лица (директор, генеральный директор и т.д.) ведёт бухгалтерский учёт лично, то предоставляется приказ о возложении обязанности по ведению бухгалтерского учёта на единоличного исполнительного органа юридического лица.
16. Документы, подтверждающие предоставление лицам, чьи подписи содержатся в карточке с образцами подписей (за исключением руководителя и главного бухгалтера), полномочия распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковском счете, с правом первой (второй) подписи в расчетных документах.
17. Лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
18. Письмо произвольной формы на имя Председателя Правления (лица исполняющего обязанности Председателя Правления) либо иного лица, уполномоченного от имени Банка заключать договоры банковского счёта с Клиентами, содержащее сведения о местонахождении постоянно действующего исполнительного органа юридического лица либо иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.
19. Договор об осуществлении деятельности по приёму платежей физических лиц.
20. Уведомление о постановке на учёт в Федеральной службе по финансовому мониторингу.
21. Договор банковского счета (по форме Приложения № 2, № 2.1, № 2.2 или № 2.3 к Правилам).
22. Анкета
23. Копия документа, подтверждающего оплату услуг ЗАО «СНГБ» за открытие счёта.

В случае осуществления полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компанией (управляющим), дополнительно, представляются необходимые документы согласно Приложению № 16 к Правилам.

Примечание:
Если не указана форма предоставления документа, в Банк предоставляется оригинал документа для заверения уполномоченным работником Банка снятой с него копии, либо нотариально удостоверенная копия документа.